أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج دولتين عربيتين، هما لبنان والجزائر، ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال.
وشملت القائمة المُحدَّثة، إلى جانب لبنان والجزائر، كلاً من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا، وذلك بعد مراجعة شاملة لضوابط مكافحة غسل الأموال المُطبَّقة في تلك الدول.
وأكدت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، أن “اللجنة الأوروبية تقدم حاليًّا تحديثًا يُجسد التزام الاتحاد الصارم بالتوافق مع المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي”.
وتُعد القائمة الأوروبية امتدادًا لـ”القائمة الرمادية” التي تُصدرها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، والتي تخضع عبرها الدول المُدرجة لرقابة مالية مشددة وتقييم دوري بشأن جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المنتظر أن تُعرض القائمة المُعدلة على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال شهر، ما لم تُسجَّل اعتراضات.
