79
أبقت مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
وكانت مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب والتورط في أعمال غسيل أموال والتهرب من العقوبات الممنهجة.
وتخضع الدول المدرجة على القائمة الرمادية لرقابة مكثفة، نظراً لمعاناة الدول المؤسسة للمجموعة من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم إزالة الدول من القائمة الرمادية في حال التزامها بجدول زمني للقضاء على جوانب النقص القانونية والاستراتيجية واتخاذها الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.
