وكالة: أمريكا تحقق في صلة جيه.بي.مورجان بصندوق تحوط لتاجر نفط إيراني

ذكرت وكالة “بلومبرغ نيوز” الجمعة، أن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في علاقة تربط البنك الأمريكي “جي بي مورغان تشيس” بصندوق “أوشن ليونيد” يُعتقد أنه جزء من شبكة تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.
ونقلت الوكالة في تقرير عن مصادر مطلعة أن التحقيق يركز على ما إذا كان البنك الاستثماري العملاق امتثل لجميع القواعد واللوائح عند ضمِّ الصندوق “أوشن ليونيد” الذي مقره الإمارات إلى قائمة عملائه.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق الذي لا يزال في مرحلة مبكرة، يتناول بشكل أساسي أنشطة شمخاني، مع النظر أيضاً في إمكانية وجود فجوات في امتثال البنوك، وأن “جيه. بي مورغان” من بين البنوك التي عرضت الدعم للصندوق.

وكانت “بلومبرغ” ذكرت الشهر الماضي أن مركز دبي المالي العالمي أوقف شركات أفادت تقارير بأنها جزء من شبكة حسين شمخاني وسط تنامي الضغوط من جهات تنظيمية دولية.