منظمة “فاتف” تدرج المغرب على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب

أضافت منظمة مجموعة العمل المالي “فاتف” ومقرها باريس، المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان، إلى قائمة زيادة المراقبة بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير في مؤتمر صحفي افتراضي، إنّ إدراج الدول الأربعة المذكورة جاء بسبب التزامها بشكل جزئي فقط، بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتعمل مجموعة العمل المالي ” فاتف” على تقييم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم.

وبإدراج الدول الأربع ضمن قائمة المراقبة، تصبح القائمة الرمادية الصادرة عن المجموعة المالية مكونة من تسع عشرة دولة ومنطقة، فيما بقيت كوريا الشمالية وإيران في القائمة السوداء.

قد يعجبك ايضا