محاكمة 3 أشخاص من أصول إيرانية لخرقهم العقوبات على طهران

وجَّهت محكمة أمريكيّة، اتّهاماتٍ لثلاثة أمريكيين من أصولٍ إيرانيّة، بجرائمَ تتعلّق بانتهاكاتهم للعقوبات المفروضة على طهران وغسيل الأموال.
وبحسب بيانِ وزارة العدل الأمريكية فإنّ محمد فقيهي وزوجته، وشقيقته، الذين يديرون شركة “إكسبرس جين” في فلوريدا، متهمون بتحويلاتٍ ماليّةٍ كبيرة بلغت ثلاثة ملايين دولار، من عدّة دول كتركيا والصين وماليزيا إلى إيران عبر شركتهم.

وأوضحتِ الوزارة، أنّ عمليّة التحويل تمت دون ترخيصٍ من وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية للتصدير، الذي يراقب العقوبات المفروضة على إيران.

ومن المقرَّر أن تعقد جلسات الاستماع الخاصة بالمتهمين الثلاثة الذين يواجهون تهم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني والتهريب، اليوم الأربعاء، في محكمة الصلح الفيدرالية في ولاية ميامي.

قد يعجبك ايضا