إصدار حكم بالسجن 52 عاماً بحق عصابة لغسل الأموال في السعودية

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيلٍ عصابي منظّم مكوّن من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال.

وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” المحلية عن المصدر، فإن التحقيقات انتهت بإقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر الحكم بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامة مالية تزيد عن 62 مليون ريال سعودي.

ولفت المصدر إلى أن الجرائم، تضمنت مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال سعودي أي ما يعادل 2.67 مليار دولار أمريكي.

من جانبه، أوضح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية، المحامي ماجد قاروب أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15عاماً وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة التستر بغسل الأموال.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort